金达威: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-092
厦门金达威集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知。会议由董事会召集，现场会议时间为2025年11月10日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月4日。会议审议事项包括修订《独立董事制度》《经营决策和经营管理规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《股东会网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等七项议案。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。登记时间：2025年11月7日9:00-11:30、13:00-16:30，登记地点为公司四层董事会办公室。联系方式：林洁，电话0592-3781760，传真0592-6515151，邮箱jie.lin@kingdomway.com。网络投票代码：362626，投票简称：金达投票。