冠轈控股(01872.HK)：(1)执行董事辞任(2)委任非执行董事及(3)董事委员会组成变动内容摘要

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冠轈控股有限公司（股份代號：1872）董事會宣佈，自2025年10月21日起：

（1）黃慧敏女士已辭任執行董事及提名委員會成員。由於黃女士希望投入更多時間處理其他事務，其辭任自2025年10月21日起生效。黃女士確認與董事會並無意見分歧，亦無與辭任有關的事宜須提呈股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會感謝黃女士於任職期間所作出的寶貴貢獻。

（2）董文鶯女士已獲委任為非執行董事及提名委員會成員，自2025年10月21日起生效。董女士，41歲，持有國家開放大學工商管理學士學位，於金融領域擁有豐富經驗。2015年6月至2021年11月曾任上海中滙金投資集團股份有限公司綜合管理部總經理及集團合夥人；自2022年9月起任南京中潤厚德私募基金管理有限公司合夥人。董女士已與公司訂立三年任期委任函，每年董事袍金120,000港元，薪酬由董事會參考其經驗、職務及當前市況釐定。

（3）董事委員會組成相應變動：黃慧敏女士不再擔任提名委員會成員；董文鶯女士獲委任為提名委員會成員。

於本公告日期，董事會包括執行董事陳率堂先生、Zhang Xiaoyang先生、孟禧臻女士及金哲輝先生；非執行董事董文鶯女士；獨立非執行董事周永東先生、譚日健先生及吳慶先生。