群兴玩具: 22-董事会秘书工作制度（2025年10月修订）内容摘要

广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、法律等专业知识及深交所认可的资格证书，不得有《公司法》禁止情形或近三年受处罚记录。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，公司应在原任离职后三个月内完成聘任。董事会秘书负责信息披露、投资者关系、会议组织、内幕信息管理、股权管理及合规培训等职责，享有参与决策、查阅资料、要求说明等权利。公司应保障其履职环境，设立证券事务部门并提供资源支持。董事会秘书缺位时，由董事长或指定高管代行职责，空缺超三个月由董事长代行。制度经董事会审议通过后实施，与法律法规冲突时以法规为准。