中亚烯谷集团(00063.HK)：董事会会议日期内容摘要

中亞烯谷集團有限公司（股份代號：63）董事會宣佈將於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議。會議將審議並批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈事宜。此外，董事會將考慮派發末期股息（如有），並處理其他必要事項。本次會議由董事會主席兼行政總裁黃炳煌先生召集。於公告日期，董事會成員包括執行董事黃炳煌先生、夏萍女士及王麗姣女士；獨立非執行董事曹思維先生、王榮芳先生及段日煌先生。