升能集团(02459.HK)：董事会会议日期内容摘要

昇能集團有限公司（股份代號：2459）董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議。會議將用於考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的年度業績及其刊發，並考慮建議宣派末期股息（如有）。

本公告由執行董事兼董事會主席Peter Brendon Wyllie先生代表董事會出具，日期為二零二六年三月十八日。當日董事會成員包括執行董事Peter Brendon Wyllie先生、Adriaan Johannes Basson先生及侯皓灑先生；非執行董事王平先生；以及獨立非執行董事鄭大鈎先生、魏明德先生和陳楚雯女士。