天普股份: 董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、公司管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议通知应提前10日或5日发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，回避表决情形包括关联关系或法律规定。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则自股东会审议通过之日起生效。