东软集团: 东软集团十届十七次监事会决议公告内容摘要

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-054

东软集团股份有限公司十届十七次监事会于2025年8月26日在沈阳东软软件园会议中心召开，应到会监事5名，实到5名，会议由监事长牟宏主持，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了三项议案：

1. 2025年半年度报告：监事会认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，真实反映了公司2025年上半年的经营管理和财务状况，未发现违反保密规定的行为，保证报告内容的真实性、准确性和完整性。

2. 关于2025年半年度计提资产减值准备的议案：监事会认为计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务制度，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，审议决策程序符合相关法律法规。

3. 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案：监事会认为根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，有利于完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，同意取消监事会及监事设置，废止《监事会议事规则》，并修改《公司章程》等公司制度。

以上议案尚需提请公司股东大会审议。