东宏股份: 东宏股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-046 山东东宏管业股份有限公司将于2025年9月12日15点00分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月12日的交易时间段。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及多项公司治理制度的修订议案，如《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大投资决策管理制度》《对外担保制度》《股东会网络投票实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》和《关联交易决策制度》。上述议案已分别经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。股权登记日为2025年9月5日。股东可以通过现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记，登记时间为2025年9月6日至9月10日的工作日上午9:00至11:00和下午1:00至5:00。会议联系方式：联系电话0537-4640989，传真0537-4641788，邮箱dhguanyezqb@163.com。