清溢光电: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-039 深圳清溢光电股份有限公司将于2025年9月10日14点召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月10日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》的议案；关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案，涵盖董事会议事规则、股东会议事规则等；2025年半年度利润分配预案。上述议案已由公司第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月26日在上海证券交易所网站及相关媒体发布的公告。股权登记日为2025年9月2日，股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，登记时间为2025年9月5日上午10：00-12：00，下午14：00-17：00。联系人：任新航、刘元，联系方式：0755-86359868，电子邮箱：qygd@supermask.com。