来源:证券之星公司公告
2025-08-25 20:23:27
上海众辰电子科技股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部控制,确保法律法规和公司规章制度的执行,提高经营效益,保障资产安全,确保信息披露真实准确。公司董事会负责内部控制制度的制定和执行。内部控制涵盖业务控制、会计系统控制、信息传递控制、内部审计控制等,涉及销售、采购、资金管理、财务报告、信息披露等多个环节。
公司重点加强对控股子公司的管理,明确向控股子公司委派的董事、监事及高管的选任方式和职责权限,督导其建立经营计划和风险管理程序。控股子公司需及时报告重大事项,并向公司报送重要文件。公司还建立了关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制,遵循诚实信用、审慎、合法等原则,确保交易公平、风险可控。
公司内部审计部定期检查内部控制缺陷,评估执行效果,形成内部审计报告并向董事会通报。公司每年发布内部控制自我评价报告,并接受注册会计师的评价。内部控制的有效执行情况纳入绩效考核,违反制度的行为将受到查处。本制度经公司董事会审议通过后实施。
证券之星公司公告
2025-08-26
证券之星公司公告
2025-08-26
证券之星公司公告
2025-08-26
证券之星公司公告
2025-08-26
证券之星公司公告
2025-08-26
证券之星公司公告
2025-08-26
证券之星资讯
2025-08-25
证券之星资讯
2025-08-25
证券之星资讯
2025-08-25