麦加芯彩: 第二届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-046

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2025年7月16日9:45在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。会议由监事会主席刘宝营召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于增加年度对外担保额度的议案》，同意公司及子公司麦加涂料（南通）有限公司为麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供不超过3亿元的项目投标、合同履约等生产经营项下担保。该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，为符合上市公司规范要求，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，并修订《公司章程》及相关治理制度。现任监事自议案经股东大会审议通过之日起解除职务，在此之前继续履行职责。该议案亦需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。特此公告。