亚华电子: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要

山东亚华电子股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会内部机构、议事方式及决策程序，确保董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，负责公司经营管理及法人财产，对股东会负责。董事会下设办公室及四个专门委员会：审计、薪酬与考核、提名及战略委员会。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会需确定对外投资、收购出售资产等权限，建立严格审查和决策程序。重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准。董事长主持股东会和董事会，副董事长协助工作。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定主体提议召开。会议通知需提前十日或两日发出，特殊情况可随时通知。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保等事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。董事长负责督促决议执行，董事会秘书协助检查决议实施情况。规则自股东会审议通过之日起生效。