科创新材: 战略委员会工作细则内容摘要

洛阳科创新材料股份有限公司于2026年3月19日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该制度无需提交股东大会审议。修订后的细则明确了战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大经营方向变更、重大研发项目等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由五名董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。