千金药业: 千金药业发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）内容摘要

株洲千金药业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司、淮安市列邦康泰化工有限公司等持有的千金湘江药业28.92%的股权，以及株洲国投和黄阳等21名自然人持有的千金协力药业68.00%的股权，交易价格为62,346.69万元。本次重组构成关联交易，但不构成重大资产重组和重组上市。交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整，并在交易期间遵守相关法律法规，及时披露信息。上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书内容真实、准确、完整。交易完成后，千金药业将持有千金湘江药业79.92%股权和千金协力药业100%股权。为保护中小投资者权益，上市公司采取了多项措施，包括严格履行信息披露义务、严格执行关联交易批准程序、提供网络投票安排、确保交易定价公平公允、设定股份锁定期、制定业绩承诺及利润补偿安排等。此外，上市公司还聘请了独立财务顾问、审计机构和资产评估机构等中介机构，确保交易合法合规。