国科恒泰: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司于2025年6月23日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。修订旨在进一步提升公司规范运作水平和完善治理结构，重点在于完善党建工作相关内容。主要修订包括：将党支部和支部书记、委员的职数设置及选举或任命方式明确写入章程；党支部设党务办公室作为工作部门；党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。新增条款涉及公司和各分、子公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（“三重一大”）事项决策原则和流程，强调集体决策、依法决策、民主决策、科学决策的原则，并明确了决策机构和执行监督机制。除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会及其指定人员办理后续备案等相关事宜。公司将及时向市场监督管理部门办理备案登记。备查文件包括第三届董事会第四十次会议决议和修订后的公司章程。