爱博医疗: 688050爱博医疗 2024年年度股东会决议公告内容摘要

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-040 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告。会议于2025年6月19日在北京市昌平区科技园区兴昌路9号召开，由公司董事长解江冰主持，采用现场投票和网络投票结合的方式。出席会议的股东和代理人共238人，持有表决权数量79,668,669股，占公司表决权总数的41.2801%。

会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告》及摘要、2025年度公司董事和监事薪酬、《2025年度财务预算报告》、续聘2025年度审计机构、取消公司监事会并修订《公司章程》及部分内控制度、2024年年度利润分配方案等议案。所有议案均获得通过，其中议案9为特别决议议案，需三分之二以上通过。此外，还选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事。

律师见证方面，上海市方达（北京）律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。