华阳智能: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

江苏华阳智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年6月13日上午9:30以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长许云初主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1、选举郝秀凤女士为第三届董事会独立董事候选人，担任提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。该议案尚需提交股东大会审议。

2、修订《公司章程》，根据最新法律法规和公司实际经营情况进行修订和完善，具体内容见巨潮资讯网公告，该议案尚需提交股东大会审议。

3、逐项审议通过制订、修订公司部分治理制度，包括董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度等16项制度，其中前13项子议案需提交股东大会审议。

4、审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会，定于2025年6月30日召开。具体内容见巨潮资讯网公告。

会议决议及提名委员会决议作为备查文件。