普洛药业: 董事会议事规则内容摘要

普洛药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会由九名董事组成，设董事长一人，下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。规定董事会会议的召集、通知、召开、表决及记录程序，强调董事参会要求、表决方式及会议档案保存期限为十年。