展鹏科技: 展鹏科技股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告内容摘要

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-024

展鹏科技股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2025年6月14日任期届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。鉴于公司董事会、监事会的换届选举筹备工作尚在进行中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年6月13日