易普力: 第七届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

易普力股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年6月6日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室召开。会议通知已于2025年5月26日以书面及电子邮件方式送达各位董事。会议由曾德坤副董事长主持，应到董事9名，实到董事8名，付军董事长因公务委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权。全体监事和部分高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会审议前已获第七届董事会审计委员会审议通过。

5. 审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意公司于2025年6月26日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司602会议室召开2024年度股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式。

特此公告。易普力股份有限公司董事会2025年6月6日。