金 融 街: 第十届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-071

金融街控股股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2025年6月5日上午9:00以通讯表决方式召开。会议通知及文件已于2025年5月30日通过专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，全部出席，监事会成员及相关高级管理人员列席，会议由董事长杨扬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了修改《公司章程》及其附属制度的议案，投票结果为9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。审议通过后，公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司监事会终止履职，全体监事任期届满卸任。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>及其附属制度的公告》。

金融街控股股份有限公司董事会 2025年6月6日