华力创通: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要

北京华力创通科技股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长和副董事长各一人，均由全体董事过半数选举产生。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和资本变动方案、决定重大投资和担保事项、设置内部管理机构、聘任高管等。董事会下设董事会办公室和审计委员会，后者由独立董事担任召集人。董事会需对特定交易和关联交易进行审议并及时披露。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议提案由相关人士或机构提出，会议通知需提前十日或五日发出。董事应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。董事长负责督促决议的执行。