新集能源: 新集能源关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2025-031 中煤新集能源股份有限公司将于2025年6月26日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告和2025年度预算报告、利润分配预案、年度报告全文及摘要、关联交易实际发生情况、续聘审计机构、独立董事述职报告、2025年度投资计划、融资额度、取消公司监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易决策制度、信息披露管理办法等。此外，还将选举产生第十一届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月20日，登记时间为2025年6月23日至6月25日。与会股东或代理人食宿及交通费用自理。联系方式：地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼，电话：0554-8661819，传真：0554-8661918，邮箱：xjnyir@chinacoal.com，联系人：轩亮。