垒知集团: 第六届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2025年5月21日下午4点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开，由董事长蔡永太先生召集并主持。会议通知已于2025年5月19日通过OA邮件、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从2025年5月22日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款，公司将再次召开会议决定是否行使该权利。

具体内容详见2025年5月22日公司在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》。备查文件包括《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》。特此公告。