同兴科技: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-027

同兴环保科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月14日下午14:30在合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司509会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司第五届董事会召集，董事长郑光明主持。共有76名股东及股东授权代表出席，代表股份数61,141,220股，占公司有表决权股份总数的47.8452%。

会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、2024年年度报告全文及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、向银行申请综合授信额度、2025年度为子公司提供担保额度预计、续聘2025年度审计机构、修订公司章程部分条款以及选举第五届董事会非独立董事。所有议案均获得高比例通过，其中修订公司章程为特别决议事项，获得超过三分之二的赞成票。安徽天禾律师事务所鲍冉、尹颂律师见证了此次会议并出具了法律意见书，认为会议合法有效。