ST东时: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临 2025-032

东方时尚驾驶学校股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年3月19日以通讯表决方式召开，会议由董事长孙翔女士主持，11名董事全部出席。会议审议通过三项议案：

1. 《关于修改<公司章程>的议案》：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况及未来发展需要，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关变更登记、备案事宜。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》：根据相关规定，结合公司实际情况，调整董事会专门委员会成员。调整后的成员构成包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，任期与第五届董事会一致。

3. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》：公司拟定于2025年4月7日召开2025年第二次临时股东大会，审议第1项议案并向全体股东发出通知。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。