中钨高新: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-14

中钨高新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年2月11日14:30在湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1006会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月11日9:15—15:00。会议由公司董事会召集，董事长李仲泽主持。共有406人参与，代表1,453,021,934股，占公司享有表决权股份总数的69.5399％。

会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，总表决情况为：同意1,450,448,028股（99.8229％），反对2,283,466股（0.1572％），弃权290,440股（0.0200％）。中小股东表决情况为：同意80,229,663股（96.8916％），反对2,283,466股（2.7577％），弃权290,440股（0.3508％）。选举后，董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过董事总数的二分之一。

北京市嘉源律师事务所律师文梁娟、吴俊超现场见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。