金开新能: 关于补选第十一届董事会非独立董事的公告内容摘要

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-006

金开新能源股份有限公司董事夏璐女士因工作调整申请辞去董事及相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-002）。

为保证公司董事会正常运作，公司于2025年2月6日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。由股东国开金融有限责任公司提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意刘江波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。如当选，刘江波先生将同时担任公司第十一届董事会战略及ESG委员会委员，任期相同。

刘江波先生简历：1981年10月出生，毕业于北京交通大学法学院和软件学院，研究生学历。曾任国家开发银行多个职位，现任国开金融有限责任公司资产管理部总经理等职。刘江波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董监高人员不存在关联关系，不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。