海南橡胶: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-007

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月22日在公司会议室召开，由董事会召集，董事长王宏向主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东及代理人共373名，持有表决权股份总数2,792,195,528股，占公司有表决权股份总数的65.2469%。

会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 重新制定《关联交易决策制度》；3. 续聘会计师事务所；4. 申请注册发行境内公司债券；5. 申请注册发行境内债务融资工具。各议案具体表决情况如下：

• 修订《公司章程》：同意2,789,659,525股（99.9091%），反对2,258,202股（0.0808%），弃权277,801股（0.0101%）。
• 重新制定《关联交易决策制度》：同意2,777,568,267股（99.4761%），反对14,397,860股（0.5156%），弃权229,401股（0.0083%）。
• 续聘会计师事务所：同意2,788,079,050股（99.8525%），反对3,026,378股（0.1083%），弃权1,090,100股（0.0392%）。
• 申请注册发行境内公司债券：同意2,787,227,726股（99.8220%），反对4,788,302股（0.1714%），弃权179,500股（0.0066%）。
• 申请注册发行境内债务融资工具：同意2,787,034,226股（99.8151%），反对4,839,802股（0.1733%），弃权321,500股（0.0116%）。

上海汇业（海口）律师事务所王雅洁、杨一飞律师见证了此次会议，认为会议合法有效。