加和国际控股(08513.HK)：董事会会议通告内容摘要

加和國際控股有限公司（股份代號：8513）董事會謹此通告，將於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議。會議主要議程包括：考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之綜合財務報表，並批准將全年業績公佈於香港聯合交易所有限公司網站及公司官網；考慮派付末期股息（如有）；考慮是否暫停辦理股份過戶登記手續；考慮召開即將舉行的股東週年大會；以及其他任何事項。董事會主席為潘瑞河。於本公告日期，執行董事為潘瑞河先生、李仁剛先生、徐斌先生及楊淇鈞先生；獨立非執行董事為陳藝華女士、張嘉裕教授及傅思安先生。本公告資料根據GEM證券上市規則刊載，各董事確認內容真實、準確、完整，無誤導或欺詐成分。