康哲药业(00867.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

中国医疗系统控股有限公司（「本公司」）于2026年3月16日修订并生效新的提名委员会职权范围。提名委员会由董事会从董事中委任组成，成员不少于三名，多数须为独立非执行董事，委员会主席须由董事会主席或独立非执行董事担任。公司应委任至少一名不同性别的董事作为委员会成员。委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员，且多数出席者须为独立非执行董事。会议可通过现场、电话或视像方式举行，决议须经出席成员多数票通过，书面决议具同等法律效力。委员会有权要求集团员工及专业顾问提供资料，对外寻求法律或专业意见，并承担相关费用。主要职责包括：检讨董事会架构、人数及组成，制定并维持董事提名政策及董事会多元化政策，物色及推荐董事候选人，评估独立非执行董事的独立性及其任期合理性，关注其在其他上市公司任职数量，就董事委任、重选及继任计划向董事会提出建议，并在股东通函中披露独立非执行董事的遴选流程、理由及其对董事会多元化的贡献。