天赐材料: 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

广州天赐高新材料股份有限公司（证券代码：002709）将于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司第六届董事会第二十七次会议审议通过决定召开，召开时间为2025年1月23日下午14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。会议地点为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅。

会议审议三项议案：1.《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》；2.《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》；3.《关于与Honeywell签署<股权购买协议>暨对外投资的议案》。议案1和议案3为普通决议事项，议案2为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。议案2涉及中小投资者利益，将单独计票并公开披露。

登记时间为2025年1月23日上午8:30至12:00，地点为公司办公楼二楼证券事务部。股东可通过现场、网络投票参与表决。网络投票代码为362709，投票简称为“天赐投票”。联系人：韩恒、卢小翠，联系电话：020-66608666。