东方电热: 第五届监事会第二十三次会议决议公告内容摘要

镇江东方电热科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2024年10月25日召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海林先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于监事会换届选举的议案
2. 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 公司第五届监事会将于2024年11月18日任期届满，监事会提名赵海林、王勇为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述2名非职工监事经公司股东大会选举通过后将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第六届监事会，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举非职工监事。

4. 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

5. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下进行的，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险产品，履行了必要的决策审批程序，符合相关法律法规的规定。一致同意此议案，同时督促公司加强内部控制，做好相应的进度跟踪及风险防控措施。

7. 关于公司2024年第三季度报告的议案

8. 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
9. 监事会经核查认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。