特一药业: 关于第五届监事会第二十四次会议决议的公告

股票代码：002728         股票简称：特一药业            公告编号：2024-070
              特一药业集团股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于
月 29 日以通讯或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
  会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：
  一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
  经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》
（以下简称《激励计划》）等规定，公司有 5 名原激励对象因在第三期行权期前退休或
因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计 8.624 万份股票
期权由公司收回注销。监事会同意董事会根据公司《激励计划》的相关规定，将上述人
员已获授但尚未行权的期权注销。本次部分期权注销完成后，公司 2021 年股票期权激
励计划的激励对象总数由 106 人调整为 101 人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权
数量由 260.727 万份调整为 252.103 万份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相
关规定，合法有效。
  （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  二、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
  经审核，监事会认为：根据公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，公司
权资格合法、有效，满足公司激励计划第三个行权期的行权条件；本次行权安排（包括
行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行
权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
  （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  三、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
  经核查，公司监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相
关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求，前期担任公司审计机
构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地完成审计工作，能够较好地满足公司审计
工作的要求。公司本次续聘会计师事务所，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同
意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部
控制审计机构。
  （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
  本议案尚需提交股东大会审议。
  四、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
  （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
  本议案尚需提交股东大会审议。
  五、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
  为提高公司 2023 年简易程序再融资募集资金使用效率，切实保护全体股东利益，
结合公司建设项目轻重缓急因素，经公司审慎研究，公司拟将“现代中药饮片建设项目”
的拟投入募集资金全部变更用于“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”建设，以补
充“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”募集资金不足部分。
  （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                               特一药业集团股份有限公司
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