日科化学: 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

证券代码：300214            证券简称：日科化学             公告编号：2024-053
                 山东日科化学股份有限公司
     关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   公司第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 2 日召开，会议审议通过
了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 12
月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18
日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18
日上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；（授权委托书详见附件二）；
   （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方
式。
    （1）截止 2024 年 12 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席
股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
     二、会议审议事项
                                            备注
 议案编码                     议案名称
                                          该列打勾的栏目
                                           可以投票
非累积投票提案
    上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行单独计票。
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
     三、会议登记方法
    现场登记：2024 年 12 月 18 日 13:50—14:20
    山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
   法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；
   法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证
明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
   自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
   （3）异地股东可采用传真的方式登记
   股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在
   本次股东大会不接受电话登记。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
   五、其他事项
自理。
   会议联系电话：0536-6283716
   会议联系传真：0536-6222029
   电子信箱：rikechem@rikechem.com
   联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室
   邮政编码：262400
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
                     山东日科化学股份有限公司
                         董 事 会
                      二〇二四年十二月二日
附件一：
                 参加网络投票的操作流程
   本次股东大会不涉及累积投票提案。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：
                               授权委托书
           兹全权委托______________先生（女士）代表本人/本公司出席 2024 年 12
        月 18 日在山东省昌乐县英轩街 3999 号创研中心三楼会议室举行的山东日科化学
        股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并行使表决权。
        委托人股票账号：____________________   持股数：____________________
        股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________
        受托人签名：_________________受托人身份证号码：_____________________
        委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
                                                 备注            表决意见
议案编码                    议案名称                  该列打勾的栏
                                                          赞成   反对     弃权
                                              目可以投票
非累积投票议案
        如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
                           □ 可以    □不可以
                             委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                  委托日期：2024 年     月   日
        注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不
        填表示弃权。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。对同一审议
        事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
        审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
        进行表决。
附件三：
            山东日科化学股份有限公司
  姓名/名称
身份证号码/企业营
  业执照号
 证券账户号
  持股数量
  联系电话
  电子邮箱
  联系地址
   邮编
 是否本人参会
   备注