德必集团: 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300947     证券简称：德必集团      公告编号：2024-071
    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次董
事会会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会
议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中贾波先生、李燕灵女士、
张雷先生、常晓晖先生、杨建强先生、朱俊先生以通讯方式参与并行使表决权。
公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会
议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
   二、董事会会议审议情况
   全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
   （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
   公司董事会同意将募集资金投资项目 “西虹桥德必易园项目”予以结项，
并将本项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额
为准）。
   保荐机构发表了无异议的核查意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
   表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
   董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况
下，对部分募投项目进行延期，将“德必桃花坞文旅项目”的建设期截止时间延
长至 2025 年 8 月。
   保荐机构发表了无异议的核查意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-068）。
   表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
   董事会同意公司将回购专户中的 2,465,900 股用途由“用于实施员工持股计
划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份
进行注销。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权办理本
次股份注销的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-069）。
   表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
   公司拟将回购专户中 2,465,900 股用途由“用于实施员工持股计划或股权激
励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更回购股份用途后，公司
总股本将由 153,603,596 股变更为 151,137,696 股，公司注册资本将由人民币
司对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时公司董事会提请股东大会授权公
司经营管理层具体办理公司章程备案手续，授权有效期限为自公司股东大会审议
通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-070）。
  表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （五）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
  公司董事会定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2024 年
第三次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。
  表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  三、备查文件
  第三届董事会第九次会议决议。
                 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
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