方正科技: 方正科技第十三届监事会2024年第一次会议决议公告

a 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-004
          方正科技集团股份有限公司
   第十三届监事会 2024 年第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2024 年 3 月
知，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议审议并通过了如下决议：
  一、 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、 关于《2023 年度财务决算报告》的议案
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、 关于 2023 年度利润分配的预案
   根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公
司实现归属于上市公司股东的净利润为 135,077,224.15 元。鉴于公司 2023 年度业
绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也
不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方
正科技集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   四、 关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案
   公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
及公司内部管理制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和
财务状况等事项；
保密规定的行为。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方
正科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   五、 关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方
正科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方
正科技集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
临 2024-006）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告
                          方正科技集团股份有限公司监事会