证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2026-090
通威股份有限公司
关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）董事会近日收到
公司独立董事许映童先生的书面辞职报告。因工作需要，许映童先生申请辞去公
司第九届董事会独立董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪
酬与考核委员会召集人等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
公司于 2026 年 11 月 15 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过
《关
于增补公司第九届董事会成员的议案》，同意张良先生为公司第九届董事会独立
董事候选人，提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满为止。
一、独立董事离任情况
(一) 离任情况
是否继
原定 离 续在上 具体 是否存在
离任 任期 任 市公司 职务 未履行完
姓名 离任职务
时间 到期 原 及其控 （如 毕的公开
日 因 股子公 适用） 承诺
司任职
独立董事、战略
因 否，不存在
与可持续发展 2026 2028
工 未履行完
委员会委员、提 年 11 年5 不适
许映童 作 否 毕的公开
名委员会委员、 月 13 月 20 用
需 承诺（含增
薪酬与考核委 日 日
要 持承诺）
员会召集人
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，许映童先生的辞职将导致公司独
立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董
事未过半数，为保障公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新任独立董事
前，许映童先生将继续依照法律法规、公司章程及董事会安排，继续履行独立董
事以及前述专门委员会职务，直至新任独立董事产生之日。上述独立董事辞职事
项不会对公司日常生产经营、治理结构及持续发展产生不利影响。截至本公告披
露日，许映童先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺，并已
按照公司相关制度做好交接工作。
许映童先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，推动公司治理水平及经营质效
的提升，为公司规范运作与可持续发展作出重要贡献。公司董事会对许映童先生
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、增补独立董事的情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 11 月 15 日召开了
第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会成员的议
案》，同意张良先生为公司第九届董事会独立董事候选人（个人简历见附件），提
交股东会审议，并在公司股东会选举表决同意其为公司独立董事后，张良先生将
同时担任战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召
集人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
经公司董事会提名委员会审查，认为张良先生具备担任公司董事的资格、专
业能力和条件，符合根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国
证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不
适合担任上市公司董事的其他情形。
特此公告。
通威股份公司董事会
附件：
张良简历
男，1965 年 11 月生，正高级工程师、博士生导师，首届中国酿酒大师，全
国优秀企业家，国家自然科学入库专家，国家科技进步奖评委，国务院政府特殊
津贴专家，国家非物质文化遗产传承人。长期在消费品行业工作，历任泸州老窖
股份公司生产部部长、副总经理、总经理、党委书记，泸州老窖集团有限责任公
司董事局董事、总裁、董事长、党委书记。获得省科技进步一等奖三项，发明专
利近 20 项。
截至目前，张良先生未持有公司股票；已取得证券交易所认可的独立董事资
格证书；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司独立董事的
情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良
记录。
