证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-060
江苏省精创电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
路 21 号）
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事羌先锋先生、赵怡超先生因个人工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及半年度报告摘要》
董事会认为，公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2026 年半年度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合
中国证监会和北京证券交易所的相关规定。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与实际使用情况的专
项报告》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）和北京证券交易所印发的《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30 号）及相关格式指引的
规定，公司编制了募集资金 2026 年半年度存放、管理与实际使用情况专项说明。
董事会认为，2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用均符合有关法
律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存
放与使用募集资金的情况。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议、独立董事专门会议
本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议；
议。
江苏省精创电气股份有限公司
董事会
