证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-163
湖南五新智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关制度规定，全体董事
一致同意豁免本次董事会会议在通知时间等方面的要求，全体董事对本次会议的
通知、召集和召开无异议。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董
事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事杨贞柿、周兰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于第四届董事会专门委员会委员变
动公告》（公告编号：2026-164）。
三、备查文件
《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
湖南五新智能装备集团股份有限公司
董事会
