证券代码：920218 证券简称：新天力 公告编号：2026-067
新天力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事李洋、刘颖斐、宋义虎因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
为适应公司战略发展规划，拓展业务领域，增强公司核心竞争力和可持续发
展能力，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际经营
发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》
（公告
编号：2026-066）。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 9 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《新天力科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时
股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-068）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）备查文件
《新天力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
新天力科技股份有限公司
董事会
