证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2026-079
深圳市江波龙电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
或“本公司”）发行的人民币普通股（A 股）股票。
司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股
份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
限不超过董事会通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的
回购资金总额下限人民币 40,000.00 万元（含本数）测算，预计回购股份数量约
为 544,217 股，约占公司当前总股本的 0.13%；以回购价格上限 735.00 元/股和
回购资金总额上限人民币 80,000.00 万元（含本数）测算，预计可回购股份总数
约为 1,088,434 股，约占公司当前总股本的 0.26%，具体回购股份数量以回购期
限届满时或回购实施完毕时实际回购数量为准。
个月内。
回购，资金总额不低于人民币 40,000.00 万元（含本数），不超过人民币 80,000.00
万元（含本数）。
先生的减持计划尚未实施完毕，该减持计划详见公司披露的《关于高级管理人员
减持股份预披露公告》（公告编号：2026-067）。公司未收到其他董事、高级管
理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间的增减持计划。若上
述主体在回购股份期间提出股份增减持计划，公司将按照中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关
规定及时履行信息披露义务。
（1）本次回购股份方案可能存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上
限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（2）本次回购股份方案可能存在因公司经营、外部客观情况发生重大变化
等因素影响，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
（3）本次回购股份方案可能存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响
的重大事项或公司不符合法律法规规定的回购股份条件等事项而无法实施或只
能部分实施的风险；
（4）公司本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能
在法律法规规定的期限内实施上述用途，或股权激励对象放弃认购股份等原因，
存在已回购股票无法在三年内全部授出而被注销的风险；
（5）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回
购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，存在回购方案调整、变更、
终止的风险。公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股
份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》和《公司章程》的相关规定，在公司控股股
东、实际控制人、董事长兼总经理蔡华波先生提议的基础上，公司于 2026 年 8
月 7 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，本次回购股份方案属于董事会决策范围，无需提交公司股东会审议。现将
相关事项公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激励
机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧
密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟回购公司已发行的部
分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，
若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕已回购股份，
尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按
调整后的政策实行。
（二）本次回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》等规定的相关条件：
（三）拟回购股份的方式、价格区间
式回购公司股份；
该回购价格上限未超过公司董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易
日公司股票交易均价的 150%；实际回购股份价格由公司董事会授权董事长或其
授权人士在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等
具体情况确定；
除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
（四）拟回购股份的种类、拟用于回购的资金总额、拟回购股份数量及占
公司总股本的比例
元（含本数）且不超过人民币 80,000 万元（含本数），具体回购资金金额以回
购期限届满时或回购实施完毕时实际回购的金额为准；
预计可回购股份数量约为 544,217 股，约占公司当前总股本的 0.13%；按本次回
购资金总额上限人民币 80,000 万元（含本数），回购股份价格上限 735.00 元/
股（含本数）进行测算，预计可回购股份数量约为 1,088,434 股，约占公司当前
总股本的 0.26%；具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施完毕时实际
回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金。综合公司资产负债率、
有息负债、现金流等情况，实施本次回购不会加大公司的财务风险，亦不会影响
公司正常的生产经营。
（六）拟回购股份的实施期限
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实
施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公
司董事长或其授权人士决定终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本次回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深交所规定的其他情形。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制
的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期
限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
假设按本次回购资金总额下限人民币 40,000 万元（含本数），回购股份价
格上限 735.00 元/股（含本数）进行测算，预计可回购股份数量为 544,217 股，
约占公司当前总股本的 0.13%。假设按本次回购资金总额上限人民币 80,000 万元
（含本数），回购股份价格上限 735.00 元/股（含本数）进行测算，预计可回购
股份数量约为 1,088,434 股，约占公司当前总股本的 0.26%。若本次最终回购的
股份全部用于股权激励或员工持股计划并予以锁定，预计公司股本结构变动如下：
按照回购金额下限 按照回购金额上限
回购前
股份 回购后 回购后
类别 股份数量 比例 股份数量
比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
（股） （%） （股）
有限售条
件股份
无限售条
件股份
合计 423,061,007 100.00 423,061,007 100.00 423,061,007 100.00
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回
购期限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。如表格中数据存在差异，均由四
舍五入引起。
（八）管理层本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未
来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损
害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
于上市公司股东的净资产为 185.83 亿元，资产负债率为 56.13%。若按本次回购
金额上限 8 亿元（含本数）测算，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产
的比重分别为 1.87%、4.31%。根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司
认为本次回购资金金额不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、
未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市
公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
护公司利益和股东的合法权益，本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力
和持续经营能力。
（九）上市公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行
动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单
独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计
划；上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人
在未来六个月的减持计划
经公司自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，董事李志雄先生通过
集中竞价方式减持公司股份 2,399,924 股，副总经理高喜春先生通过集中竞价方
式减持公司股份 22,986 股，系股东基于个人资金需求的正常交易行为，不存在
单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
属期及预留授予部分第二个归属期股份的归属，其中副总经理高喜春先生的股份
归属数量为 81,728 股。
公司于 2026 年 6 月 5 日披露了《关于高级管理人员减持股份预披露公告》
（公告编号：2026-067），副总经理朱宇先生计划在 2026 年 6 月 30 日至 2026
年 9 月 29 日期间通过证券交易所以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份
不超过 598,375 股（占公司当时总股本比例为 0.1414%），截至本公告披露日，
公司副总经理朱宇先生的减持计划尚未实施完毕。
除上述情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致
行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不
存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
截至本公告披露日，除前述情况外，公司尚未收到董事、高级管理人员，控
股股东（回购股份提议人）、实际控制人及其一致行动人在回购期间及未来六个
月的增减持计划，若未来前述主体拟实施股份增减持计划，公司将按照相关法律
法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
（十）本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由，提议
人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或
者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持
计划
全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和
员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司控股股
东、实际控制人、董事长兼总经理蔡华波先生提议公司使用自有或自筹资金通过
深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普
通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。
份的情况。
交易或操纵市场行为。
计划，若后续有增减持公司股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事
项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
（十一）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利
益的相关安排
本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，公司将按照相关法律
法规的规定进行股份转让。回购的股份若未能在发布回购结果暨股份变动公告后
三年内转让完毕，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。若
发生股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通
知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十二）对办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事宜需经三
分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，本次回购股份事项属于董事会审批
权限范围内，无需提交股东会审议。
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会
授权公司董事长或其授权人士具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范
围包括但不限于：
限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整；
表决的事项外，授权公司董事长或其授权人士依据市场条件、股价表现、公司实
际情况等综合决定继续实施、调整本次回购方案；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；
人士依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定是否终止本次回购方案；
上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上
述授权事项办理完毕之日止。
二、回购方案的审议及实施程序
公司于 2026 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东会审议。上述董事会审议时间、
程序等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等
相关规定。
三、回购方案的风险提示
而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
因素影响，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
重大事项或公司不符合法律法规规定的回购股份条件等事项而无法实施或只能
部分实施的风险；
法律法规规定的期限内实施上述用途，或股权激励对象放弃认购股份等原因，存
在已回购股票无法在三年内全部授出而被注销的风险；
期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，存在回购方案调整、变更、
终止的风险。公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
的承诺；
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
