证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-075
杭州美登科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
室
发出
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
公司自上市以来，始终积极推进募投项目建设，并基于实际需求对募集资金
使用进行审慎规划。项目实施过程中，受宏观经济环境等多重因素影响，公司主
动放缓了投资进度，导致项目实际进展滞后于原计划，无法按期完成。
为切实履行对投资者的责任，坚持审慎投资原则，确保项目建设质量符合公
司战略及股东长远利益，同时保障募集资金安全，公司在全面评估项目现状及资
金使用情况后，决定在不改变募投项目资金用途的前提下，将项目达到预定可使
用状态的截止日期延长至 2027 年 6 月 30 日。
公司独立董事专门会议审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公
司连续任职时间不得超过六年。石磊先生自 2020 年 6 月 30 日起担任公司独立董
事，连任时间已满六年。
为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，
经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会同意提名张厚甫（ZHANG HOUFU）
先生为公司第四届董事会独立董事候选人；同时，自股东会审议通过选举其为独
立董事之日起，选举张厚甫（ZHANG HOUFU）先生担任公司第四届董事会审计委
员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任职期限自股东会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。
公司提名委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《杭州美登科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次
临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-079）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
杭州美登科技股份有限公司
董事会
