北京市万思恒律师事务所
关于北京万通新发展集团股份有限公司 2025 年年度股东会的
法律意见书
万思恒律见证字（2026）第 0602 号
致：北京万通新发展集团股份有限公司
北京市万思恒律师事务所（以下简称“本所”）接受北京万通新发展集团
股份有限公司（以下简称“万通发展”）的委托，指派本所律师出席万通发展
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）等法律、行政法规以及现行的《北京万通新发展集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）规定，就万通发展本次股东会的召集召开
程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜
出具本法律意见书。
本法律意见书仅供万通发展本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一
起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本
次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，万通发展董事会于 2026 年 6 月 6 日召开第九届董事会第
二十七次临时会议作出决议召集本次股东会，同日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，并公告了
本次股东会的类型和届次、召集人、现场会议召开的日期、时间和地点、网络
投票的系统和起止日期、投票时间、审议事项、投票注意事项、会议出席对象
及会议登记方法等内容。
本次股东会于 2026 年 6 月 26 日下午 15：00 时起在北京市朝阳区朝阳门外
大街甲六号万通中心写字楼 D 座四层第一会议室召开，会议由公司代董事长钱
劲舟先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、
《股东会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人的资格
根据出席本次股东会的股东签名册及授权委托书等相关文件，并根据上海
证券信息有限公司的统计，现场出席和通过网络参加投票持有万通发展有表决
权股份数为 383,995,106 股。
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东会出席人员和召集人的资格符合《公司
法》、《股东会规则》以及《公司章程》等规定，合法有效。
三、本次股东会的审议内容
经验证，本次股东会审议的议案内容与公告一致，符合《公司法》、《股
东会规则》以及《公司章程》等规定，合法有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一
股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
现场出席会议股东对本次股东会会议通知和公告中列明的议案内容进行了
审议，以记名投票表决方式进行了表决，按《股东会规则》及《公司章程》规
定的程序进行了计票、监票；参加网络投票的股东通过上海证券交易所股东会
网络投票系统进行了网络投票表决。截止到网络投票时间结束，根据上海证券
交易所网络投票系统的统计结果，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东，
对本次股东会议案表决结果如下：
同意股份数 反对股份 弃权股份 同意股份数 表决
议 案
（股） 数（股） 数（股） 所占比例 结果
工作报告
配预案
关于确认公司董
事 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬
方案的议案
关于变更注册资
章程》的议案
关于修订《独立
的议案
关于制定《董
事、高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
关于增补公司第
立董事的议案
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股
东会规则》以及《公司章程》等规定，合法有效。
五、结论意见
