证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2026-025
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议以通讯方式召开，
会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生
主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信
息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨
论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于中船集团延期履行中国海防同业竞争承诺的议
案》
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会
审议。
公司董事陈远锦、王松岩、马晓民、朱宏光、夏军成作为该议案的
关联董事，回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、审议通过《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的议案》
临时提案程序符合《公司法》
《公司章程》
《股东会议事规则》等相
关规定。同意将《关于控股股东提请延期履行<关于避免与中国船舶重
工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司同业竞争的承诺函>的议案》
提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
