证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2026-043
浙江富特科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日
月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决
（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
关于调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
通过，且议案 1 的表决通过是议案 4、议案 5 表决结果生效的前提。议案 4、议案 5 采用累积投票制进
行表决，本次应选非独立董事 3 名，独立董事 3 名，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东会方可进行表决。
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出
席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东授权委托书（附件 2）、法
定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：可采取信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（见附件 3），以便登记确认。信函或传真请于 2026 年 6 月 25 日 17:00 前送达公司董事会办公室，公
司暂不接受电话登记。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议签到时，必须出示出席人
身份证、授权委托书（见附件 2）原件。
（2）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
联系人：李岩、张佳意
电话：0571-89971698
传真：0571-89971698
电子邮箱：ir@hzevt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江富特科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
······ ······
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江富特科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江富特科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数
（3）人
应选人数
（3）人
注：对于非累积投票提案，投票时请在表决意见“同意”、“反对”和“弃权” 栏中选择一处打“√”，多选或漏选均视为
弃权；对于累积投票提案，填报投给候选人 的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：自委托签署日至本次股东会结束。
附件 3
浙江富特科技股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
