证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-041
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于“超声转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“超声
转债”累计转股数量为57,362,418股，占“超声转债”转股前公司已发行股份总额
股，占“超声转债”发行总量7,000,000张的1.50%。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020
年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总
额70,000.00万元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换
公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，
债券代码“127026”。
（三）可转债转股期限情况
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“超声转债”的转股期限为 2021 年 6 月 15 日至 2026 年 12 月 7 日。
（四）可转债转股价格调整情况
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，
公司“超声转债”自 2021 年 6 月 15 日起可转换为公司股份，初始转股价
格为 12.85 元/股。
方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集
说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2021 年 6 月 7 日由原来的
派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募
集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2022 年 6 月 28 日由原
来的 12.72 元/股调整为 12.62 元/股。调整后的转股价格于 2022 年 6 月 28
日生效。
派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募
集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2023 年 6 月 29 日由原
来的 12.62 元/股调整为 12.52 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 29
日生效。
派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募
集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2024 年 5 月 30 日由原
来的 12.52 元/股调整为 12.42 元/股。调整后的转股价格于 2024 年 5 月 30
日生效。
派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募
集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2025 年 4 月 22 日由原
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来的 12.42 元/股调整为 12.22 元/股。调整后的转股价格于 2025 年 4 月 22
日生效。
派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募
集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2026 年 5 月 12 日由原
来的 12.22 元/股调整为 12.02 元/股。调整后的转股价格于 2026 年 5 月 12
日生效。
二、可转债本次转股情况
“超声转债”自2021年6月15日开始转股，“超声转债”转股前公司已
发行股份总额为536,966,000股。
自2021年6月15日至2026年6月9日期间，“超声转债”因转股累计减少
发行股份总额536,966,000股的10.68%。
截至2026年6月9日收盘，公司尚有104,701张“超声转债”未转股，占
公司可转债发行总量7,000,000张的1.50%。
三、备查文件
具的公司股本结构表；
的公司股本结构表和“超声转债”股本结构表；
圳分公司出具的“超声转债”转换股业务情况汇总表。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日
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