股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-044
兖矿能源集团股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会。
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 09 点 00 分。
召开地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日
至2026 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
暂无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司
向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
累积投票议案
有关上述各议案的详情请见公司日期为 2026 年 3 月 27 日的第九届董事
会第二十二次会议决议公告、2025 年度利润分配方案公告、关于续聘会计师
事务所的公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖
矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告、关于修改《公司章程》及相
关议事规则的公告；日期为 2026 年 4 月 28 日的第九届董事会第二十三次会
议决议公告、关于提名第十届董事会非职工代表董事的公告。该等公告刊载
于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600188 兖矿能源 2026/6/18
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 6 月 22 日或之前办理登记手续。
（二）登记地点：山东省邹城市凫山南路 949 号兖矿能源集团股份有限公司董事
会秘书处。
（三）登记手续：
卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2025 年度股东周年会回执进行登记。
年度股东会回执办理登记手续；
托人股东账户卡、持股凭证和公司 2025 年度股东会回执办理登记手续。公司股
东可通过邮寄、传真方式办理登记手续
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地点：山东省邹城市凫山南路 949 号（邮编：273500）
兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：商晓宇
电话：（0537）5382319
传真：（0537）5383311
（二）本次股东会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿费自理
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
附件 1：2025 年度股东会授权委托书
附件 2：2025 年度股东会回执
附件 3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议
附件 1
兖矿能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 26 日
召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于审议批准公司《2025 年度董事会工作
报告》的议案
关于审议批准公司《2025 年度财务报告》
的议案
关于审议批准公司《2025 年度利润分配方
案》的议案
关于续买公司董事、高级职员责任保险的
议案
关于审议批准公司非独立董事 2026 年度
酬金的议案
关于审议批准公司独立董事 2026 年度津
贴的议案
关于续聘 2026 年度外部审计机构及其酬
金安排的议案
关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳
洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提
供日常经营担保的议案
关于审议批准公司 2026-2028 年度股东回
报规划的议案
关于修改《公司章程》及相关议事规则的
议案
关于给予公司董事会增发本公司股份一般
性授权的议案
关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性
授权的议案
关于储架式发行公司债券方案及相关授权
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股量（股） 股东代码
联系人 电话 传 真
股东签字
（法人股东盖章）
兖矿能源集团股份有限公
司确认（盖章）
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
