证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-022
北京金山办公软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 1 日
（二） 股东会召开的地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇前岛环路 321 号金山
软件园 7 号楼 7 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 709
普通股股东所持有表决权数量 287,248,698
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.0181
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长邹涛主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主
持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
理罗燕女士、副总经理兼财务负责人崔研女士、董事会秘书潘磊先生现场列席会
议；副总经理王冬先生在线接入会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 287,074,452 99.9393 121,377 0.0422 52,869 0.0185
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 287,117,274 99.9542 78,155 0.0272 53,269 0.0186
年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 286,979,007 99.9061 193,845 0.0674 75,846 0.0265
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 281,975,906 98.1643 5,232,930 1.8217 39,862 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 286,944,280 99.8940 263,315 0.0916 41,103 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,437,359 99.2856 101,573 0.4704 52,668 0.2439
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 287,107,330 99.9507 92,606 0.0322 48,762 0.0171
薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 287,079,287 99.9410 117,827 0.0410 51,584 0.0180
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 287,074,964 99.9395 120,782 0.0420 52,952 0.0185
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 286,816,464 99.8495 383,141 0.1333 49,093 0.0172
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 286,807,695 99.8464 382,920 0.1333 58,083 0.0203
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 286,816,683 99.8496 382,722 0.1332 49,293 0.0172
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司 2025 年
度财务审计费
用、内部控制审
内部控制审计机
构的议案
关于授权继续使
用闲置自有资金
购买理财产品的
议案
关于公司 2025 年
的议案
关于公司 2026 年
预计的议案
关于修订《北京
金山办公软件股
程》部分条款的
议案
关于制定《北京
金山办公软件股
份有限公司董
事、高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
关于公司 2026 年
案
关于公司《2026
年限制性股票激
励计划（草案） 》
的议案
关于公司《2026
年限制性股票激
管理办法》的议
案
关于提请股东会
授权董事会办理
票激励计划相关
事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股
东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。
第 9 项议案，关联股东章庆元、姚冬回避表决。
三、 律师见证情况
律师：冼洁、钟珏麟
公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
