证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2026-036
债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02
云南锡业股份有限公司
第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第十届董事会 2026
年第三次临时会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股
份有限公司章程》第一百四十六条之规定，本次会议通知于 2026 年 5 月 25 日以
当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次临时董事会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
《云南锡业股份有限公司关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司 100%股权
的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于参与竞拍赤峰大
井子锡业有限公司 100%股权的公告》。
二、公司董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会在本次董事会召开
之前对上述议案进行了审议，并同意提交公司董事会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二六年六月一日
